Forex trading malaysia ilegal trabalhadores

(Os seguintes são trechos selecionados de uma resposta que eu escrevi em um outro fórum confidencial em resposta a uma preocupação similar). 1. Leia por favor o ato do controle de troca junto com a circular seguinte de BNM para compreender o contexto: Declaração de BNM A circular é chamada ECM9 e ele Tem uma seção que diz: Um indivíduo residente com linhas de crédito ringgit domésticas é permitido converter ringgit em moeda estrangeira até RM1 milhões por ano civil para o investimento em ativos em moeda estrangeira. 2. Quando o Banco Negara menciona somente moeda estrangeira (em oposição aos ativos em moeda estrangeira), eles geralmente significam moeda estrangeira. NÃO o saldo em sua conta bancária, que, se você realmente pensar nisso, é APENAS UM NÚMERO. 3. Os negociantes autorizados de moeda estrangeira DINHEIRO neste país são os bancos da Malásia e cambistas licenciados. 4. O termo regime refere-se à tomada de depósito por ONSHORE (não offshore) indivíduos ou empresas que não estão autorizados a aceitar depósitos. Os únicos depositários ONSHORE licenciados neste país (tanto quanto eu estou preocupado) são os bancos da Malásia e casas de desconto. 5. Observe que o BNM menciona investimentos ilegais. O que significa que os investimentos legais são ok. 6. Nos termos da Lei de Controlo de Câmbios de 1953 (CEA), constitui uma infracção para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira ou qualquer acto que envolva, esteja em associação com ou seja preparatório para compra ou venda de moeda estrangeira Com qualquer pessoa, que não seja um revendedor autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outra pessoa para comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa é um revendedor autorizado. 7. o que significa que eu posso vender meu ativo ringgit para USD com qualquer revendedor autorizado (ou seja, qualquer banco da Malásia) e investir meu novo ativo USD de acordo com ECM9. A primeira parte do último parágrafo refere-se a compra de moeda estrangeira contra o RINGGIT. Como eu investir meu novo recurso USD depois será meu próprio caso e eu não vou chorar sobre as chamadas de margem, porque eu sempre deve ser financeiramente solvente cada vez e desde que Im rigoroso com o meu pára. 8. Entretanto, alguns exemplos de perigos apresentados no último comunicado de imprensa do BNM são verdadeiros. Alguns programas de treinamento desavisados ​​usam táticas duras para seduzir investidores despreparados e despreparados. 9. Eu também tenho a impressão de que alguns programas são apenas introduzir corretores para fly-by-noite FX corretores. Razão pela qual é necessário fazer uma investigação adequada sobre quais corretores são (relativamente) rigorosamente monitorados pelas autoridades monetárias dos países offshore. Que basicamente exclui muitos corretores norte-americanos, e muitos russos. -) 10. Quanto ao chamado de margem, este chamado modus operandi não é diferente de negociar futuros de KLCI, por exemplo. Só se torna um problema quando o comerciante está negociando em dinheiro emprestado (que ele nunca deve fazer). 11. O que deve ter acontecido: um investidor financeiramente desinibido perde dinheiro negociando em dinheiro emprestado (por exemplo, adiantamentos de cartão de crédito). Se este investidor já é indisciplinado o suficiente para negociar com o crédito, acho que é razoável esperar que ele perdeu dinheiro devido à gestão stop-loss indevassas ou aplicação consistentemente errada das técnicas ensinadas a ele. (Essas pessoas devem ser chamadas de jogadores, por sinal) 12. O que ele faz em seguida Ele vai reclamar ao governo. Suspiro O que fazer 13. Para recapitular: Com base na minha interpretação das regras, negociação de divisas (em pares não-MYR) é legal sujeita a condições: Do comércio de forma responsável. Seja responsável pela sua própria negociação. Não troque por alguém, ou seja, com alguém, dinheiro (porque isso significa que o depósito não é licenciado). Não peça a alguém para negociar em seu nome (porque isso significa colocar um depósito em uma pessoa sem licença ou empresa). NÃO negocie contra o ringgit. Converta seu ativo ringgit para USD (por exemplo) com qualquer Revendedor Autorizado (ou seja, Bancos da Malásia) sem medo. E depois de receber seu novo ativo em USD, você pode negociar (ou seja, colocar um depósito de margem) dentro do contexto do ECM9 para o seu coração. NÃO converta seu ativo ringgit em USD com revendedores não autorizados (você sabe quem eles são). Faça pesquisa para (relativamente) reputação offshore corretores. NUNCA EVER nunca comércio com crédito. Certifique-se sempre de ter capital de backup para ajudá-lo a pagar as contas do dia-a-dia durante as magias perdedoras. Malásia Forex. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2017Legal Pergunta em Direito Empresarial na Índia online Forex trading é ilegal na Índia de acordo com as diretrizes da FEMA, mas eu quero fazer um trabalho em uma empresa estrangeira localizada fora da Índia, que lida com negócios de forex, E dando a propaganda em Web site indianos sobre forex que negocía, assim que minha pergunta é que, se eu fornecer o apoio de cliente a meus clientes indianos individuais no telefone em India, então eu serei responsável para pagar a penalidade para a violação de diretrizes de FEMA ou a companhia extrangeira será responsável Para pagar pena isso. Você por favor me ajude porque eu não sou pessoa de trabalho não tenho dinheiro para tomar conselho jurídico local. Estou muito, muito confuso. Há algum risco neste tipo de trabalho Perguntado sobre 112712, 1:40 am 2 Resposta dos advogados Sanjay Kalra Sanjay Kalra Associates 0 usuários encontraram útil 0 advogados concordaram Você vai ser um agente da empresa principal. Se sim, então o que você em nome dessa empresa iria colocá-lo em problema. Onde você está localizado. Por favor, esclareça. Por favor, verifique Sanjay Kalra e Associados na internet para saber mais sobre o nosso escritório de advocacia e os serviços jurídicos que estamos prestando para nossos clientes de todo o World. Is FOREX Investimento a chave para a liberdade financeira e Riqueza Tenha cuidado quando você está lidando com Um revendedor não autorizado em moeda estrangeira. Banco Negara Malásia tem emitir um aviso que é uma ofensa se você fez isso O banco central advertiu o público a não participar em qualquer investimento ilegal ou programa de treinamento em troca de moeda estrangeira oferecidos por indivíduos ou empresas, nacionais ou estrangeiros. Disse que os povos foram atraídos geralmente para atender a tais investimentos ou programas de treinamento com promessas de retornos rápidos e bons. Alguns destes programas talvez custam mesmo acima de dois mil ringgits. Um monte de guru FOREX ultramarinos dar seminários ou workshops nos hotéis cinco estrelas. Se você tem dinheiro para investir, investir sabiamente para que seu dinheiro é seguro e dar retorno decente. Não seja enganado, persuadido ou forçado a investir o seu dinheiro arduamente ganho em investimentos de alta e rápida retorno, tais como fraudes em moeda estrangeira (FOREX). Na Malásia, todas as transações em moeda estrangeira devem ser feitas com ou através de um revendedor autorizado. Uma pessoa (indivíduo ou empresa) que não é um revendedor autorizado não tem permissão para oferecer serviços ou comércio em moeda estrangeira. Negociação de moeda estrangeira refere-se a atividades envolvendo o investimento de fundos em moeda estrangeira com o objetivo de obter altos retornos de movimentos em taxas de câmbio. Assim, se você foi abordado para investir o seu dinheiro em moeda estrangeira, é mais definitivamente uma fraude de comércio de moeda estrangeira COMO DETECTAR OPERADORES ILEGAL Estes operatorcompanies ilegal normalmente: Coloque anúncios atraentes para atrair outros para ouvir o seu plano de marketing convincente mas falso Have Sua sede no exterior Ter escritórios impressionantes e instalações de TI Conduzir treinamento para futuros funcionários sobre os princípios de negociação de câmbio e hands-on exercícios em moeda estrangeira lidar usando falsas ou falsas transações sob um ambiente controlado pelo operador. Normalmente, todas essas transações dummy resultará em lucros contratar empregados com base na comissão e eles não são dadas uma carta de emprego adequada ou contrato estipulando os termos e condições de emprego Antes que os funcionários podem começar a lidar, eles são obrigados a procurar potenciais investidores e coletar depósitos de eles. Caso contrário, eles correm o risco de perder seus empregos. Em muitos dos casos referidos Bank Negara Malásia, os funcionários que não são capazes de obter clientes irão recorrer a empréstimos de seus pais ou familiares próximos para investir. SINAIS DE ADVERTÊNCIA PARA INVESTIDORES Operadores ilegais de fraudes de troca de moeda estrangeira tentarão impressionar investidores potenciais: Com a estratégia de marketing da empresa que promete retornos rápidos e altos Ao retratar uma imagem profissional e respeitável com funcionários espertos, um layout de escritório de alta tecnologia E avançadas instalações de TI. Em alguns casos, os investidores são ainda autorizados a operar sua conta via internet com ferramentas do comércio, e. Uma tela de notícias mostrando movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio profissional e legítimo está sendo conduzido. O que é FOREX O modus operandi incluído oferecendo livre ou pago formação, seminários ou workshops para os investidores antes de convidá-los a criar uma conta de negociação em moeda estrangeira on-line com uma empresa principal , Supostamente ter uma licença válida para negociar moeda estrangeira no exterior. O banco Negara disse que as companhias forneceriam também o acesso conveniente a seus principals8217 Web site e facilidades negociando para facilitar a troca em linha estrangeira da moeda corrente pelos investors. Eles também tendem a recrutar novos graduados como executivos de marketing, incentivando os últimos a obter os seus familiares e amigos para o comércio de moeda estrangeira. Normalmente em sua propaganda de recrutamento, eles nunca iria falar sobre o comércio de Forex. Os investidores foram obrigados a depositar uma quantia de dinheiro em uma conta bancária para começar a negociar moeda estrangeira e, posteriormente, pediu para completar o seu investimento inicial, ou chamada de margem, para evitar a perda de seu capital. Nos termos da Lei de Controlo de Câmbio de 1953, é uma infracção para uma pessoa na Malásia para comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato que envolve, está em associação com, ou é preparatório para compra ou venda de moeda estrangeira com qualquer pessoa que não seja um Autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outra pessoa para comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que essa pessoa é um revendedor autorizado. Lista de Negociantes Autorizados de Moeda Estrangeira De acordo com a Secção 2 da Lei de Controlo de Câmbio 1953 Affin Bank Berhad Affin Banco de Investimento Berhad Affin Banco Islâmico Berhad Al Rajhi Banking amp Investment Corporation (Malásia) Berhad Aliança Banco Berhad Aliança Banco de Investimento Berhad Aliança Banco Islâmico Berhad AmBank (M) Berhad AmInvestment Banco Berhad Banco Amislamic Berhad Banco Asiático de Finanças Berhad Banco de Berhad Banco de Berhad Banco de Berhad Banco de Berhad Banco de Berhad Bank of America (Berhad) Berhad CIMB Banco de Investimento Berhad CIMB Banco Islâmico Berhad Citibank Berhad Deutsche Bank (Malásia) Berhad ECM Libra Banco de Investimento EON Banco Berhad EONCAP Banco Islâmico Berhad Hong Leong Banco Berhad Hong Leong Banco de Investimento Berhad Hong Leong Banco Islâmico Berhad HSBC Amanah Malásia Berhad HSBC Bank Malásia Berhad Hwang-DBS Banco de Investimento Berhad JP Banco de Moeda Chase Berhad K Banco de Investimento da África Austral Berhad Banco de Investimento do Quénia Berhad Banco de Investimento Berhad Berhad Banco de Investimento Berhad Banco de Investimento Berhad Banco de Investimento Berhad Banco de Investimento Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad Banco Berhad RHB Banco Berhad RHB Banco de Investimento Berhad RHB Banco Islâmico Berhad Padrão Chartered Bank Malásia Berhad Standard Chartered Saadiq Berhad O Banco da Nova Escócia Berhad O Banco Real da Escócia Berhad United Overseas Bank (Malásia) Cuidado com os esquemas de comércio de moeda estrangeira ilegal, diz Bank Negara Bank Negara Malaysia aconselhou o público a não participar em qualquer investimento ilegal ou programa de treinamento em troca de moeda estrangeira oferecidos por indivíduos ou empresas. Em uma declaração aqui na segunda-feira, o banco central disse que os membros do público são normalmente atraídos para participar desse investimento ou programas de treinamento com promessas de retornos rápidos e bons. Ele disse que o modus operandi de tais programas tem sido oferecer treinamento gratuito, seminários ou workshops para atrair investidores, antes de convidá-los para a criação de uma conta de negociação em moeda estrangeira online com uma empresa principal. A empresa tem supostamente uma licença válida para negociar em moeda estrangeira no exterior. Ele também inclui o fornecimento de acesso conveniente ao site company8217s principal e facilitar o comércio on-line de moeda estrangeira por investidores, bem como o recrutamento de recém-formados como executivos de marketing. Os graduados também são incentivados a obter a sua família e amigos para o comércio em moeda estrangeira. Tais programas também exigem que os investidores depositem uma quantidade de dinheiro em uma conta bancária para iniciar a negociação em moeda estrangeira e, posteriormente, solicitando um complemento de seu investimento inicial (chamada de margem) para evitar a perda do capital. De acordo com a Lei de Controlo Cambial de 1953 (ECA), é uma infracção para uma pessoa na Malásia para comprar ou vender moeda estrangeira ou envolver-se em qualquer ato que envolve, está em associação com ou é preparatório para a compra ou venda de moeda estrangeira Com qualquer pessoa, que não seja um revendedor autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outro para comprar ou vender moeda estrangeira com ninguém, a menos que o indivíduo é um revendedor autorizado. A lista de revendedores e instituições financeiras autorizados pelo Controlador de Câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira pode ser obtida no site do Banco Negara Malaysia8217s (bnm. gov. myfxadmin). Para mais informações, os membros do público podem entrar em contato com o Bank Negara Malaysia pelo telefone 1-300-88-5465 ou pelo e-mail (bnmtelelinkbnm. gov. my). Modus operandi para o regime de troca de divisas ilícitas Os esquemas de comércio de divisas ilegais violam o Artigo 4 (1) da Lei de Controle de Câmbio de 1953. Isso envolve o ato de comprar ou pedir moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas a revendedor não autorizado. Os esquemas de negociação ilegal de divisas também violam o Artigo 4 (2) da Lei de Controle de Câmbio quando o negociante não autorizado faz um ato que envolve, está em associação ou é preparatório para compra ou empréstimo de moedas estrangeiras ou venda ou empréstimo de moedas estrangeiras Qualquer pessoa fora da Malásia. Os negociantes autorizados a realizar operações de câmbio em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Todos os bancos comerciais Todos os bancos islâmicos Banco Islâmica Malásia Berhad Bank Muamalat Malásia Berhad Clearing houses autorizados a realizar negociação de moeda estrangeira com distribuidores autorizados na Malásia são os seguintes: BIMB Foreign Currency Clearing Agency Sdn Bhd RMEX Trading Sdn Bhd O modus operandi para os esquemas de troca de moeda estrangeira ilegal: Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessas de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair empregados em potencial para se juntar à empresa, após o que eles usá-los para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas via Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, os operadores informarão aos investidores que terão de enviar esses contratos para sua empresa principal no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente são deixados sem assinatura. Como tal, no caso de os investidores estão insatisfeitos com transações futuras e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa como não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores normalmente obterão altos retornos sobre seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de retornos mais elevados. Eventualmente, eles vão acabar perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente desaparecem. Os investidores que perdem o seu dinheiro através da suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais que eles precisam pagar margem de chamada, a fim de recuperar sua perda de papel Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar o seu investimento para tentar recuperar suas perdas . De: bnm. gov. myindex. phpch232amppg743ampac693fx. Banco Negara para bloquear a negociação ilegal de moeda Banco Negara está vindo para baixo duramente contra empresas ou indivíduos nacionais e estrangeiros que organizam programas de investimento ou formação sobre o comércio de moeda estrangeira ilegal. O banco central recomendou ao público não participar em tais esquemas, adicionando que os povos foram seduzidos geralmente por tais truques do marketing que prometiam retornos e ganhos rápidos. É uma ofensa sob a Lei de Controle de Câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira ou fazer qualquer ato envolvendo ou relacionado à compra ou venda de moeda estrangeira com qualquer pessoa que não seja um revendedor autorizado, de acordo com o Banco Negara. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outra pessoa a comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa é um revendedor autorizado, o departamento de comunicações corporativas dos bancos centrais disse em uma declaração ontem. Entre os métodos utilizados pelos operadores de investimento ilegais para atrair investidores estão formação gratuita, seminários ou workshops antes de convidá-los a criar uma conta de negociação em moeda estrangeira on-line com uma empresa principal que supostamente tem uma licença válida para o comércio de moeda estrangeira no exterior. Esses esquemas também forneceu acesso ao principal site da empresa e facilidades de negociação para facilitar a negociação em moeda estrangeira on-line. Outros recrutar novos diplomados para o mercado e vender os regimes e incentivá-los a obter sua família e amigos para o comércio de moeda estrangeira. Existem também esquemas que exigem que os investidores depositem uma quantia em uma conta bancária antes de permitir que eles comecem a operar e, posteriormente, solicitar um complemento de seu investimento inicial (chamada de margem) para evitar a perda de seu capital. Existe uma lista de revendedores e instituições financeiras autorizados pelo Controlador de Câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira no site do Banco Negaras bnm. gov. my. Para mais informações, entre em contato com o Bank Negara Malaysia pelo telefone 1-300-88-5465 ou envie um e-mail para bnmtelelinkbnm. gov. my. Esta entrada foi postada no sábado, 9 de janeiro de 2010 às 1:49 am e é arquivada sob Scam. 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